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UIF

NORMATIVA APLICABLE A EMPRESAS DE PLANES DE AHORRO SOBRE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO – UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Se pone en conocimiento de Uds. que mediante la Resolución UIF 50/2013 denominada Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, emitida por la Unidad de Información Financiera, se reglamenta el alcance de lo establecido en el Art. 20 bis, 21 Incisos a) y b) y 21 bis de la Ley 25.246 (LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO) respecto a la entidades comprendidas en el Artículo 9 de la Ley N° 22.315

Dentro de las entidades comprendidas en el mencionado artículo 9° de la Ley 22.315 encontramos a las sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra denominación similar o equivalente.


Persona Expuesta Políticamente:

De acuerdo a la Resolución 11/2011 "Apruébase la nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" (Descargar).


Información Básica a presentar:

Personas físicas:

  1. DECLARACION JURADA Resolución UIF 50/2013
  2. DECLARACION JURADA de Persona Expuesta Políticamente

Personas jurídicas:

  1. DECLARACION JURADA Resolución UIF 50/2013.
  2. DECLARACION JURADA de Persona Expuesta Políticamente.
  3. Copia certificada del Estatuto Social actualizado.
  4. Copia certificada del Acta del Organo decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social.
  5. Datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados o autorizados con uso de firma, que operen ante Agro Plan S.A en nombre y representación de la Persona Jurídica.

La información adicional a requerir frente a la necesidad de profundizar el análisis de ciertas transacciones será:

Para las personas jurídicas:

  • Último balance certificado por Contador Público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda; y/o
  • Visto copia fiel del certificado original por banco o escribano de la última declaración jurada del Impuesto a las Ganancias o Impuesto a las Ganancia Mínima Presunta, junto con el formulario respectivo que corresponda a su situación patrimonial (“balance para fines fiscales”) y/o
  • Certificación de ingresos de la entidad jurídica firmada por Contador Público matriculado con firma certificada por el Consejo Profesional.

Para las personas físicas:

  • Copia de la presentación ante la AFIP de la última declaración jurada del Impuesto a las Ganancias e Impuesto a los Bienes Personales o del Impuesto al Valor Agregado (IVA); y/o
  • Visto copia fiel del certificado original por banco o escribano del último extracto bancario anterior a la fecha de la transacción (ej. del cierre del mes anterior); y/o
  • Visto copia fiel del certificado original por banco o escribano del contrato de préstamo a través del cual obtuvo los fondos necesarios para efectuar la operación; y/o
  • Certificación de ingresos firmada por Contador Público matriculado con firma certificada por el Consejo Profesional o recibo de haberes; y/o
  • Otra documentación válida a los efectos de sustentar el origen de los fondos (en estos casos que involucren “otra documentación” deberá intervenir la Gerencia de Legales a efectos de validar la misma).